各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本行《章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本行四屆十四次董事會審議通過，決定于2024年6月18日召開本行2023年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開方式及表決形式

本次股東大會以現(xiàn)場會議的方式召開，采用記名投票的表決方式。

二、會議時間

2024年6月18日（星期二）上午8：45，會期半天。

三、會議地點

淮安農(nóng)村商業(yè)銀行307會議室（淮安市清江浦區(qū)水渡口大道20號金融中心B1號樓，由東門進(jìn)入）

四、會議出席人員

1.本行登記股東（本行全體股東均有權(quán)出席股東年會，也可以書面委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。）

2.本行董事、監(jiān)事和其他高級管理人員

3.本行聘請的律師

4.其他有關(guān)人員

五、大會主要議程

1.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行董事會2023年度工作報告》

2.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會2023年度工作報告》

3.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）》

4.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度利潤分配方案（草案）》

5.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》

6.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度服務(wù)“三農(nóng)”工作報告》

7.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度大股東評估報告》

8.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會對董事會及董事、經(jīng)營層及高管、監(jiān)事2023年度履職工作評價報告》

9.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行董事會對董事2023年度履職工作評價報告》

10.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于選聘年報審計會計師事務(wù)所的議案（草案）》

六、會議登記方法

1.出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書。法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。股東或其委托代理人可以通過郵件或親自送達(dá)方式辦理登記手續(xù)。

2.登記截止時間：2024年6月13日（星期四）下午5：00

3.聯(lián)系郵箱：hansyhdb@126.com

4.登記地點：淮安市清江浦區(qū)水渡口大道20號金融中心B1號樓810室（淮安農(nóng)村商業(yè)銀行董事會辦公室）

七、其他事項

1.出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達(dá)會議地點，出席本次會議時請出示相關(guān)驗證材料，登記入場。

2.本行自會議通知發(fā)布之日起至股東大會閉幕，暫停辦理股權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)（司法裁定除外），以確保有權(quán)出席本次會議并于會上投票的股東資格。

3.聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：龍磊 王寶軍

聯(lián)系電話：0517-89899017

0517- 89899016

聯(lián)系地址：淮安市清江浦區(qū)水渡口大道20號金融中心B1號樓810室（董事會辦公室）

郵 編：223001

4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

特此通知

江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2024年5月29日