江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知
各位股東:
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本行《章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)本行四屆十四次董事會審議通過,決定于2024年6月18日召開本行2023年度股東大會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下:
一、會議召開方式及表決形式
本次股東大會以現(xiàn)場會議的方式召開,采用記名投票的表決方式。
二、會議時間
2024年6月18日(星期二)上午8:45,會期半天。
三、會議地點
淮安農(nóng)村商業(yè)銀行307會議室(淮安市清江浦區(qū)水渡口大道20號金融中心B1號樓,由東門進(jìn)入)
四、會議出席人員
1.本行登記股東(本行全體股東均有權(quán)出席股東年會,也可以書面委托代理人出席會議并參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。)
2.本行董事、監(jiān)事和其他高級管理人員
3.本行聘請的律師
4.其他有關(guān)人員
五、大會主要議程
1.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行董事會2023年度工作報告》
2.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會2023年度工作報告》
3.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算報告(草案)》
4.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度利潤分配方案(草案)》
5.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》
6.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度服務(wù)“三農(nóng)”工作報告》
7.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行2023年度大股東評估報告》
8.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行監(jiān)事會對董事會及董事、經(jīng)營層及高管、監(jiān)事2023年度履職工作評價報告》
9.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行董事會對董事2023年度履職工作評價報告》
10.審議《淮安農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于選聘年報審計會計師事務(wù)所的議案(草案)》
六、會議登記方法
1.出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證,受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書。法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。股東或其委托代理人可以通過郵件或親自送達(dá)方式辦理登記手續(xù)。
2.登記截止時間:2024年6月13日(星期四)下午5:00
3.聯(lián)系郵箱:hansyhdb@126.com
4.登記地點:淮安市清江浦區(qū)水渡口大道20號金融中心B1號樓810室(淮安農(nóng)村商業(yè)銀行董事會辦公室)
七、其他事項
1.出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達(dá)會議地點,出席本次會議時請出示相關(guān)驗證材料,登記入場。
2.本行自會議通知發(fā)布之日起至股東大會閉幕,暫停辦理股權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)(司法裁定除外),以確保有權(quán)出席本次會議并于會上投票的股東資格。
3.聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:龍磊 王寶軍
聯(lián)系電話:0517-89899017
0517- 89899016
聯(lián)系地址:淮安市清江浦區(qū)水渡口大道20號金融中心B1號樓810室(董事會辦公室)
郵 編:223001
4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
特此通知
江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2024年5月29日
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